立萬利:本公司董事會決議召開105年度股東常會相關事宜

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1.董事會決議日期:105/03/182.股東會召開日期:105/06/073.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號地下二樓(遠東世紀L棟)4.召集事由:一、討論事項: 提案一:討論修訂本公司「公司章程」部份條文案。二、報告事項: (1)104年度營業狀況報告。 (2)監察人審查104年度決算表冊報告。 (3)本公司庫藏股買回執行情形報告。三、承認事項: 提案一:承認104年度營業報告書及財務報表案。 提案二:承認104年度虧損撥補案。四、其他議案及臨時動議: 提案一:解除董事及其代表人競業禁止限制案。5.停止過戶起始日期:105/04/096.停止過戶截止日期:105/06/077.其他應敘明事項: (1) 本公司發行轉換公司債立萬三(代號30543)與員工認股權憑證, 自105年04月09日至105年6月07日停止轉換。 (2) 訂定受理股東提案期間為105年04月01日至105年04月14日下午五時 止,以本公司(新北市中和區建康路119號4樓)為受理處所,受 理股東就本次股東常會之書面提案。 (3) 若所訂提案期間無股東提出股東會議案時,本公司將不再召開董 事會審查提案相關事宜。

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新聞來源https://tw.news.yahoo.com/立萬利-本公司董事會決議召開105年度股東常會相關事宜-100102456.html

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